特灵风机盘管EC故障代码含义(特灵直流无刷风机盘管温控器故障代码)

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前沿拓展：

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本412,005,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务情况

本公司属风机制造行业，主要从事空调风机、建筑通风机、冷冻冷链风机、节能电机、空调配件的生产和销售。

2015年公司根据发展战略，紧紧围绕经营目标，坚持以转型升级为主线，强化企业管理，加快产品创新，优化产业结构，实施挖潜增效，加大了营销力度，着力发展建筑通风机业务，积极拓展国际市场，节能电机推广有了进展，空调风机行业龙头地位继续得到巩固，公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长，基本上达到年初的预期目标。全年实现主营业务收入79981万元，比上年同期增加10959万元，增幅15.88%。主营业务结构较上年没有发生重大变化，空调风机及配件实现销售收入47958万元，同比增长7.25%，比重占59.96%，仍是公司的主导产品；建筑通风机实现销售收入12143万元，同比增长38.98%，比重占15.18%；冷链风机实现销售收入7411万元, 同比增长126.48%，比重占9.27%，主要系浙江马尔并入所致。出口销售收入15082万元，同比增长80.9%，比重占18.86%，主要系公司出口业务增长及爱绅科技、浙江马尔并入所致。实现归属于上市公司股东的净利润9620万元，同比增长16.70%，归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润9084万元，同比增长12.38%，主要是由于建筑通风机及出口销售收入增长，政府补助增加、坏账计提政策变更及收购的子公司业绩并入所致；由于国际国内经济形势影响，中央空调行业整体增速下滑，管理费用上升，亿利达科技投产折旧费用增加等，也影响了盈利能力。

2、行业及产品发展状况

亿利达自创立以来，坚持以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业。公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌。并购的浙江马尔、江苏富丽华在冷链、空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度，

随着国内城镇化进程的加快，城镇基础设施建设的大量铺开，公司商用风机业务将持续发展，亿利达将长期从中获益。直流无刷电机有着广泛的用途，包括可与中央空调风机、家用电器配套，市场容量很大，已有了一定的进展，通过整合亿利达、马尔、富丽华等节能电机优势资源，开发的EC电机与后倾离心叶轮配套，亿利达风机将进入到更加广阔的市场，随着工业装备行业的发展，精密空调及工业应用类空调行业优质风机需求量将会持续上升，将对公司今后的发展产生积极影响。去年收购爱绅、长天后将更好发挥在暖通空调国际市场的资源累积优势，开展跨境电商业务，增强公司的核心产品及横向关联产品的海外市场销售。

为了适应企业发展的需要，公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势，借助核心客户的战略合作关系，进入他们的全球采购体系，并努力拓展海外风机、电机及配件、板材市场，促进公司快速健康发展。

公司控股青岛海洋新材料科技有限公司后，将充分发挥海洋新材的技术、研发优势和军工资质，在公司原有风机、电机产业基础上向从事海军舰艇、船舶、海洋、民用等防护材料、功能材料、复合材料等的科研开发、生产、工程应用和技术咨询服务延伸。海洋新材开发生产的阻尼减振材料已在海军舰艇、民用船舶、工业风机等方面得到应用，随着国际海事组织（IMO）修订的“船上噪声等级规则”的实施以及各行业对噪声污染要求的相继出台，未来在船舶、轨道交通、高端装备等领域具有广阔的市场前景；聚酰亚胺隔热吸声材料在国内首家通过军方鉴定，获得了“国家级重点新产品”证书，产品吸声性能优、密度低、重量轻，目前已在海军舰艇、船舶推广应用；环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程，其优异的性能得到了客户的一致认可，喷涂聚脲材料通过英国WRc-NSF及山东省卫生和计划生育委员会颁发的饮用水认证证书，已应用于南水北调工程、饮用水/污水管网工程、水电工程等领域，涂装该产品的管道现已出口至中东、非洲、东南亚等地区，市场前景广阔。海洋新材在减振降噪定量化设计技术、环保型防污技术，有望很快获得实际应用，可以为公司的“低噪节能型”风机提供更有力的技术保障，争取为舰艇、船舶通风系统提供更加完美的解决方案。公司将充分利用品牌、管理、资金及公司建筑通风机营销渠道、营销团队、客户资源等优势，在地铁隧道防水、钢结构及管道防腐、水利、工程建筑等民用新材料应用领域快速拓展。

3、行业地位

经过20多年的发展，公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商，公司及子公司马尔、富丽华、海洋新材均是高新技术企业，海美特品牌在军工新材料领域、马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室，在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质，拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院，多项风机产品通过国家节能产品认证，并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位，主起草行业标准2项，参与了多项行业标准的起草，多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）的要求，2014 年度基本每股收益按调整后的总股本408,015,000股计算。2013年度基本每股收益按调整后的总股本 408,015,000股计算。

2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济依旧疲弱，区域经济加剧分化，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧；国内经济结构调整压力持续加大，GDP增长继续放缓。面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境，公司上下坚定信心，坚持以转型升级主线，主动适应新常态，以专业化、国际化为抓手，紧紧围绕经营目标，对内强化企业管理，加快新品开发，优化产业结构，实施挖潜增效；对外加大营销力度，着力发展建筑通风机业务，节能电机推广有了一定的进展，积极拓展国际市场，主营业务保持稳定，空调风机行业龙头地位继续得到巩固；加大收购兼并步伐，以51%控股收购爱绅(香港)科技有限公司、上海长天国际贸易有限公司及青岛海洋新材料科技有限公司；募投项目低噪节能中央空调风机建设项目和节能高效建筑通风机建设项目于2015年6月正式投产；实施了限制性股票激励计划，完成了向公司92名骨干人员授予限制性股票399万股。公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长，全年实现营业收入79981万元，同比增长15.88%; 实现归属于上市公司股东的净利润9620万元，同比增长16.70%，归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润9084万元，同比增长12.38%，归属于上市公司净资产从2014年末的7.84亿元增加到2015年末的8.60亿元，企业综合实力得到增强。

主要经营情况如下：

（1）营销管理以细分精准定位，多头出击市场推动产业发展

推进营销机构变革，完善了战略客户的JIT配套服务，细化了产业布局，整合行业与客户资源，对马尔、富丽华产品开展销售对接，公司 OEM产品市场从单一的中央空调行业向空压机、冷链等行业发展。整合了亿利达、富丽华、马尔的市场资源，加大了在净化配套、精密空调、列车空调、冷链风机、空压机风机等领域的拓展力度，富丽华内转子电机的轴流风机、马尔外转子电机的轴流风机已顺利进入到亿利达战略客户采购通道，节能电机推广有了进展。建筑通风机实行差异化营销，拓宽行业交际面，地铁风机中标上海地铁等重点项目，在全国各地陆续发展签约了一批优秀合作经销商，品牌影响力与知名度日益提升。全年空调风机及配件实现销售收入47958万元，同比增长7.25%，巩固了空调风机国内市场龙头地位；建筑通风机业务实现销售收入12143万元，同比增长38.98%；完善出口管理机制，强化国际市场开拓，全年出口收入15082万元，同比增长80.90%。

（2）技术研发以市场需求为导向，推行项目负责制促进科技创新

深化了企业研究院这一创新平台的建设，加大新产品研发的投入和推广力度，加强产学研合作和创新团队建设，提高了技术创新能力，募投项目技术中心和全性能测试中心的土建改造工程即将完工。健全技术创新激励机制，推行新产品研发项目经理负责制，加大EC电机的开发和性能优化，完成新品研发项目13项，改进、完善产品技术工艺11项，主导行业标准修订起草2项、参与行业标准修订起草2项。全年获得发明专利10项、实用新型专利17项。

（3）管理运营以两化融合为平台，推进综合管理和品牌形象提升

加强了两化融合工作，持续推进CRM、ERP、物联系统、预算管理软件对接应用，加大技改投入，实施生产线的自动化改造，推进机器换人，购置高精尖设备，提高了产品制造水平和生产能力。推进生产制造模式变革，以成品发货倒推装配上线计划，提升整体生产效率和生产交付能力。完善了全面预算管理，规范销售价格的核算，强化风险管控；加大了供应商的考核管理，加强库存周转率控制，提高供货的快速反应能力和采购物料的质量，做好降本增效工作；统筹总公司与子公司技术支持-生产运营-供应链等资源，优化订单流程，提升了市场反应速度；加强全员、全过程、全企业的质量管理，强化了质量成本分析和控制，提升了产品品质和品牌形象，管理绩效得到提高，荣获“台州市政府质量奖”、“台州市两化融合十佳企业”。

（4）人才开发以服务发展为重点，活跃文化建设增强发展动力

抓好各类专业人才的引进、培养、使用，加大人才开发和培训投入，创造全员学习的良好氛围。充分发挥公司党组织、工会、共青团等作用，多层面、多角度地增强企业文化对生产经营管理的渗透力和影响力，全年组织策划各类大型文体活动5场，举办“感恩-展望”亿利达20周年庆典，表彰了金牌员工与创业功勋等。加强了薪酬体系与分享机制改革的探索，不断激活员工二次创业热情，实施了限制性股票激励计划，完成了向公司92名骨干人员授予限制性股票399万股，员工向心力与组织凝聚力得到进一步增强。

（5）投资项目管理不断深化，收购兼并促进跨行业发展

强化投资项目管理，对募集资金的使用实行严格的审核管理，努力提高资金使用效益。抓好募投项目建设和基建的质量监督管理，亿利达科技低噪节能中央空调风机建设项目和节能高效建筑通风机建设项目于2015年6月正式投产。

优化企业发展模式，在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名空调风机品牌的同时，积极寻找具有高技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业，以期形成传统加新兴两大主业双轮驱动的格局。 2015年7月，公司分别以51%控股上海长天国际贸易有限公司和爱绅(香港)科技有限公司，收购整合后将更好发挥在暖通空调国际市场的资源累积优势，增强公司的核心产品及横向关联产品的海外市场销售，开展跨境电商业务，更好地为全球各大知名空调制造商提供一站式、全方位、管家式服务；2015年9月，公司以51%控股青岛海洋新材料科技有限公司，将充分发挥海洋新材的技术、研发优势和军工资质，在原产业基础上向高科技船舶军工、民用新材料领域拓展。2015年6月，公司在香港成立全资子公司亿利达国际控股有限公司，以拓展海内外业务渠道，便于国际合作；2015年12月，公司在浦东成立全资子公司上海朗炫贸易有限公司，将搭建贸易平台，进行风机行业及空调配件上下游产业链资源整合，推动产业发展。

（6）规范投资者关系管理和权益分派，资本市场形象不断提升

加强投资者关系维护，设立了投资者热线，及时接待处理投资者来电并做好记录，全年投资者关系平台投资者问题413项全部及时得到回复；做好公司与投资者及潜在投资者、机构研究员之间的沟通，接待机构调研17次31家机构57人次。做好2014年年度权益分派工作，加强信息披露工作, 切实加强相关信息保密，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。每天收集、整理主要新闻媒体及互联网上有关公司、同行、客户相关的媒体报道及相关政策、财经动态,对公司二级市场上的股票的表现，及时进行分析，加强市值管理，做好与主流媒体的沟通交流工作,维护了公司良好的公众形象。

公司发展战略

倡导智慧的风理念，以节能风机为发展基础，拓展军工新材料等新兴产业。坚持以四大战略引领企业发展，对传统的中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略，对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略，通过提升企业的研发、创新能力，不断钻研高新科技在相关领域的优化应用，努力为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境，提升企业在研发、质量、生产、交付及服务等多纬度优势的综合竞争力，把亿利达打造成为节能通风、军工新材料领域的知名企业。

2016年，是推进公司发展的关键的一年，需要有深刻、全面、前瞻性的科学认识，公司以保持定力 、发挥优势、整合资源、推进发展为今年工作总方针，深化企业规范化管理，加快收购兼并步伐，优化结构，不断创新，挖潜增效，将重点做好以下工作：

（1）发挥产业优势深化资源整合，促进销售收入稳步增长；

（2）精准产品研发市场定位，提高新产品市场营收贡献率；

（3）持续推进精益生产管理，推进生产制造水平行业领先；

（4）不断完善品质管理体系，促进客户满意度进一步提升；

（5）强化预算管理风险管控，推进信息化水平再上新台阶；

（6）积极探索经营管理变革，推进企业与员工共同发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为更加客观反映财务状况和经营成果，考虑到公司业务发展及应收款项的构成，结合近年来应收款项的回收情况，同时参考同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，本着会计谨慎性原则，公司于 2015 年3 月 31 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》，从 2015年 1 月 1 日起，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。

公司应收款项账龄分段及其计提比率调整前后的相关情况如下：

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上述计提比例变更后对本年利润影响金额

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2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2014年度相比本期新增合并单位2家，原因为：

（1）收购控股子公司上海长天国际贸易有限公司

公司2015年7月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资拟收购股权的议案》，同意公司以自有资金255万元收购长天国际51%股权，收购完成后长天国际成为公司的控股子公司，公司自2015年9月将长天国际纳入合并报表范围。

（2）收购控股孙公司爱绅科技有限公司

公司2015年7月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资拟收购股权的议案》，同意公司全资子公司亿利达国际控股有限公司以自有资金5865万元收购爱绅科技51%股权，收购完成后爱绅科技成为公司的控股孙公司，公司自2015年9月将爱绅科技纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人：章启忠

二〇一六年四月十日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-012

浙江亿利达风机股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2016年4月10日上午10:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2016年3月29日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务预算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2016]第0938号”《审计报告》，2015年公司年初未分配利润260,487,462.41元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润96,196,028.49元（其中母公司实现净利润 52,539,572.54 元），按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,253,957.25 元，报告期末的未分配利润（合并报表）为329,668,733.65 元。

综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，按照《公司章程》及有关规定，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议，公司拟以2015年年末总股本412,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金24,720,300元，结余的未分配利润全部转至下年度。

董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。

公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2015年度利润分配的预案》。具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2016]0489号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案。

具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

本议案尚需报请股东大会审议通过。《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2015年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2016 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度授信规模额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

会议同意，2016年度公司及公司下属全资子公司向金融机构申请合计不超过12亿元人民币的综合授信额度，期限为自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开2015年度股东大会，会议召开时间为2016年5月9日下午14:00，《关于召开2015年度股东大会通知的公告》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二○一六年四月十日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-017

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会通知的公告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十二次会议决定于2016年5月9日在公司会议室召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午 14：00；

②网络投票的具体时间为：2016年5月8日-2016年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2016年5月3日（星期二），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于2015年度财务决算的议案》

5、审议《关于2016年度财务预算的议案》

6、审议《关于2015年度利润分配的预案》

7、审议《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、审议《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

9、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

10、审议《关于2016年度授信规模额度的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2015年度述职。

上述议案经公司第二届董事会第二十二次会议或第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

7、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362686 。

2、投票简称：亿利投票。

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“亿利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

■

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话: 0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”

选择 “浙江亿利达风机股份有限公司2015年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、注意事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

2、会议联系人：章冬友、罗阳茜

3、联系电话：0576-82655833

4、联系传真：0576-82651228

5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

6、邮政编码：318056

六、附件：

1、授权委托书

2、2015年度股东大会参加会议回执

七、备查文件：

1、浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

1、浙江亿利达风机股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

董事会

二〇一六年四月十日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2016年 月 日召开的2015年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2015年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

浙江亿利达风机股份有限公司

2015年度股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2016年4月10日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2015年度股东大会通知的公告》已收悉。截止2016年 月 日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2015年度股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

联系地址：

是否本人参加：

备注：

姓名或单位名称（签字或盖章）：

二〇一六年 月 日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-013

浙江亿利达风机股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月10日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2016年3月29日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《2015年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《2015年年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2015年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《2016年度财务预算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：“公司拟以2015年年末总股本412,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金24,720,300元，结余的未分配利润全部转至下年度。符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2016年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了公司《2015年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。详见2016年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心的项目建设期,但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

此项议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一六年四月十日

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2016-016

浙江亿利达风机股份有限公司

关于再次延长部分募集资金

投资项目建设期的公告

2016年4月10日,浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，公司技术中心、全性能测试中心募投项目延期达到使用状态。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价格为每股人民币16.00元，募集资金总额为人民币36,272 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币32,528.72 万元，超过计划募集资金5,211.72 万元。上述募集资金到位情况已于2012 年7月16日由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、 募集资金投资项目建设情况概述

1、募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资于低噪节能中央空调大风机项目、节能高效建筑通风机项目及技术中心、全性能测试中心项目等三个项目，计划使用募集资金建设项目金额为27,317.00万元。

■

2、第一次延长募集资金投资项目建设期的情况

2013年8月30日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下：

■

3、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况

2014年5月26日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。公司将该项目由全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）实施变更至亿利达股份实施，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。该项目的实施地变更为新地块后，募投项目达到预定可使用状态日期为2015年12月31日。

4、第二次延长募集资金投资项目建设期的情况

2014年9月5日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下：

■

5、募集资金实际使用及募投项目完成情况

截至 2015年12月31日，公司募集资金投资项目使用及完成情况如下：

■

三、募集资金投资项目延长建设期的原因

“技术中心、全性能测试中心项目”调整项目建设期的主要原因：一是由于该募投项目实施主体由亿利达科技变更至亿利达股份，项目场地是利用老厂房改造，去年6月低噪节能中央空调大风机、节能高效建筑通风机两个募投项目投产后才空出厂房场地进行改造，厂房建改造成符合高要求的全性能测试中心场地施工周期较长。二是为达到国际国内先进的产品全性能测试中心的条件要求，需要留有足够的设计、采购、安装、调试等时间。

四、再次延长部分募集资金投资项目建设的期限

基于以上原因，经公司研究决定，拟再次延长 “技术中心、全性能测试中心项目”建设期限，将该项目的建设期由 2015年12月延期至 2017年6月。具体如下：

■

五、再次延长部分募集资金投资项目对公司生产经营业务的影响

虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司技术中心、全性能测试中心档次和长远发展需要，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；公司将积极合理调配现有资源,采取相应的措施，加快项目实施；同时公司将利用好原测试中心，努力满足目前产品技术性能测试需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

六、履行的审议程序

公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司再次延长“技术中心、全性能测试中心项目”的建设期符合公司客观实际，采取谨慎态度对项目建设期进行调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化。同意再次延长部分募集资金投资项目建设期，将持续关注上述募投项目的进展情况，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议批准。

八、监事会意见

监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心项目建设期,但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。因此，同意公司将以上募集资金投资项目建设期延长，同意将该议案提交2015年度股东大会审议批准。

九、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：公司将“技术中心、全性能测试中心项目”的建设期再次延长，符合项目建设的客观实际，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意的意见，符合有关法律、法规规定，本保荐机构对上述事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。

十、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司再次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见。

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-018

浙江亿利达风机股份有限公司

关于举行2015年度报告

网上说明会的公告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与！

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-019

浙江亿利达风机股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月12日发布了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2016年5月9日（星期一）2015年度股东大会召开期间 。

2、接待时间：接待日当日下午 15:00-17:00 。

3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：章冬友； 电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理章启忠先生，董事会秘书章冬友先生，财务总监尤加标先生，独立董事潘桦先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

拓展知识：